USDT代付法律风险判定指南
判定USDT代付行为的法律性质, 需要依据资金来源、交易链条以及主观认知来综合考量, 因此在实际处理中并不是一律地就以犯罪来进行处罚。
判定核心看三点, 资金来源是不是合法的, 代付行为有没有把资金链路给切断掉, 行为人心里是不是明知道对方是在干非法活动的。如果只是被人委托了来办转账的手续, 而且对于上游的犯罪事情是不知情的话, 那通常是不构成共犯的, 但是可能就要面临账户被冻住等行政方面的处置。
在实务取证侧重客观痕迹方面, 大家要去看链上地址有没有关联, IP地址是不是重合, 资金归集的比例有多高, 还有在沟通记录里面, 是不是会经常看到“跑分”或者“过账”这样的字眼。
如果遇到单一代付行为,而且这种行为的金额还特别小, 同时也没有去牟利的意图, 那就量刑上多作从宽处理。但是呢, 要是累计金额已经达到了追诉标准, 那风险就会陡然增加。
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